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议事规则  Rules of procedure


董事会战略委员会工作制度

西藏海思科药业集团股份有限公司
董事会战略委员会工作制度

第一章 总则
第一条 为了适应公司战略发展需要,提升企业核心竞争力,健全战略规划的决策程序,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定千亿体育登-千亿官网登录,公司董事会特设立战略委员会,并制订本工作制度(下称"本制度")。
第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构,战略委员会对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会委员由3名董事组成千亿体育登-千亿官网登录。
第四条 战略委员会委员(包括一名主任委员)由董事会选举产生。主任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的千亿体育登-千亿官网登录,由战略委员会委员选举一名委员代履行职务千亿体育登-千亿官网登录,无法选举时千亿体育登-千亿官网登录,由董事会重新选举主任委员千亿体育登-千亿官网登录。
第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致千亿体育登-千亿官网登录,委员任期届满千亿体育登-千亿官网登录,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并根据本制度的规定补足委员人数。
第六条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职千亿体育登-千亿官网登录,委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告,辞职报告经董事会批准后方能生效,且在补选出的委员就任前千亿体育登-千亿官网登录,原委员仍应当依照本议事规则细则的规定,履行相关职责千亿体育登-千亿官网登录。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会行使下列职权:
(一) 对公司长期发展战略进行研究并提出建议千亿体育登-千亿官网登录;
(二) 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资决策千亿体育登-千亿官网登录、融资方案进行研究并提出建议;
(三) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
(四) 对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(五) 对以上事项的实施进行检查千亿体育登-千亿官网登录千亿体育登-千亿官网登录;
(六) 董事会授权的其它事项千亿体育登-千亿官网登录。

第四章 决策程序
第八条 战略委员会决策程序为:

(一) 战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期准备工作,包括组织千亿体育登-千亿官网登录、协调相关部门或中介机构编写会议文件千亿体育登-千亿官网登录,并保证其真实、准确千亿体育登-千亿官网登录、完整∏б谔逵?千亿官网登录千亿体育登-千亿官网登录;嵋槲募ǖ幌抻冢?br /> 1千亿体育登-千亿官网登录千亿体育登-千亿官网登录、 公司发展战略规划;
2、 公司发展战略规划分解计划;
3、 公司发展战略规划调整意见千亿体育登-千亿官网登录千亿体育登-千亿官网登录;
4、 公司重大投资项目可行性研究报告千亿体育登-千亿官网登录;
5、 公司战略规划实施评估报告千亿体育登-千亿官网登录。
(二) 战略委员会主任委员审核有关会议文件后,可要求相关部门或中介机构更正或补充会议文件,审核通过后及时召集战略委员会会议;
(三) 战略委员会会议对有关事宜形成决议千亿体育登-千亿官网登录,并以书面形式呈报公司董事会审议;
(四) 若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提出存在异议的,应及时向战略委员会提出书面反馈意见。

第五章 议事规则
第九条 战略委员会委员可以提议召开会议,主任委员于收到提议后10日内召集会议。主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持千亿体育登-千亿官网登录。
第十条 战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。战略委员会每一委员有1票的表决权;会议提出的建议或提议千亿体育登-千亿官网登录,必须经全体委员的过半数通过。
第十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;也可以采取通讯表决的方式召开千亿体育登-千亿官网登录。
第十二条 董事会秘书列席战略委员会会议,必要时可以邀请公司其他董事、监事、高级管理人员及其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员列席战略委员会会议,列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明千亿体育登-千亿官网登录。
第十三条 战略委员会委员及列席战略委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务,不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第十四条 战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因故不能出席,可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席战略委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权千亿体育登-千亿官网登录千亿体育登-千亿官网登录。
第十五条 战略委员会委员与审议的事项存在关联关系时千亿体育登-千亿官网登录,战略委员会应将该事项提交董事会审议。
第十六条 如有必要千亿体育登-千亿官网登录,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见千亿体育登-千亿官网登录,费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议应当有记录或备忘录,出席会议的委员应当在会议记录或备忘录上签名?;嵋榧锹加晒径禄崦厥楸4媲б谔逵?千亿官网登录。保存期限至少为10年。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果千亿体育登-千亿官网登录,应以书面形式报公司董事会。
第六章 附 则
第十九条 在本制度中,"以上"包括本数千亿体育登-千亿官网登录。
第二十条 本制度由董事会审议通过后生效,修改时亦同千亿体育登-千亿官网登录。
第二十一条 本制度未明确事项或者本制度有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的,按照相关法律、行政法规的规定执行。
第二十二条 本制度的解释权属于公司董事会。
 







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